A raíz de los últimos desmantelamientos de bandas delictivas, dedicadas a realizar operaciones con criptomonedas, en especial con Petros, vamos a dedicar este artículo a las Estafas y las Criptomonedas.
Las estafas con criptomonedas, están ascendiendo de manera exponencial, debido a que resultan ser una herramienta para lograr los objetivos de la delincuencia organizada, aunado al desconocimiento de las personas en el uso de este instrumento de pago a través de la tecnología, lo que las convierte en un blanco fácil. Cabe destacar, que las criptomonedas no constituyen delito, sino las conductas de las personas, que son penalizadas al utilizar a las criptomonedas como medios de comisión de estos delitos.
Veamos a continuación los modus operandi que utilizan estos delincuentes:
En fecha 14 de julio de 2020, funcionarios de Contrainteligencia de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desmantelaron y aprehendieron a una red de 11 criminales dedicados a estafar con la criptomoneda soberana Petro, utilizando falsas oficinas, así como múltiples intermediarios con los cuales llegaron a estafar a varios ciudadanos, a través de ofertas de operaciones P2P, con el que estos incautos buscaban pasar sus Petros a dinero fiat, una vez recibidos los Petros en las wallets de estos delincuentes se concretaban la estafa, ya que estos por medio del engaño no hacían la entrega del dinero. Dicho procedimiento fue notificado a la Fiscalía en materia Contra Legitimación de Capitales y Delitos Económicos del Ministerio Público.
Posteriormente, funcionarios adscritos a la División de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detuvieron en flagrancia a una pareja de integrantes de la banda delictiva denominada “Los Criptoactivos”, que intentaba estafar realizando una operación fraudulenta de venta de 6 mil Petros, una vez recibido el dinero en sus cuentas bancarias, cortaban todo tipo de comunicación con sus víctimas. Fueron puestos a la orden del Ministerio Público.
Otro modus operandies ofrecer planes de inversión en Bitcoin, con promesas de altos retornos de inversión que al final no terminaron generando ningún dividendo para la multiplicidad de víctimas. A finales del año 2019, fueron detenidos los hermanos Núñez Flores, por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes a través de sus Redes Sociales, reflejaban llevar un estilo de vida ostentoso, dando a entender que su plan de inversión era altamente rentable, ofreciéndole a sus víctimas un plan de inversión en Bitcoin, que les permitiría generar dividendos en forma segura, bajo la promesa de jugosas comisiones y porcentajes de ganancia que terminaron siendo falsos, logrando amasar aproximadamente la cantidad de 150 mil dólares americanos.
Este no ha sido el único caso que conocemos en Venezuela sobre estafas con Bitcoin, en mayo de 2019, las autoridades desmantelaron la estafa que estaba siendo ejecutada por representantes de la empresa Coinvest, una empresa que ofrecía trading con Bitcoin, con grandes promesas de ganancias, que terminaron siendo falsas, logrando estafar la cantidad de 2,8 millones de dólares americanos a sus víctimas.
En la actualidad, las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo para hacer negocios, ya que es un hecho notorio y comunicacional, que correos como Hotmail y la Red Facebook, así como el WhatsApp, han sido vulnerados sus sistemas de seguridad, aunado a la imprudencia y desconocimiento de sus usuarios, los que los hace presa fácil para los fraudes y hackeos de cuentas.
En mayo de este año, fue capturado en la ciudad de El Tigre, Estado Anzoátegui, el ciberdelincuente apodado “El Esteban”, que luego de innumerables denuncias, efectivos de PoliAnzoátegui, dieron con su paradero cuando se disponía a realizar una compra pagando con Bitcoin a través de la red internet. Según informan las autoridades, se dedicaba a la compra y venta de vehículos en complicidad con el dueño de un concesionario de automóviles de la misma ciudad, atrayendo a sus víctimas por las redes sociales para tramitar la venta de automóviles en criptomonedas, para posteriormente cortar comunicación.
Otra forma que utilizan los criminales para realizar fraudes, es a través de los “Esquemas Ponzi“ o también conocidos como “Marketing de Multinivel”, “Programa de Inversión de Alto Rendimiento”, las cuales dan apariencia de ser negocios legítimos, y no es así. Las Criptomonedas no escapan de este esquema, y funciona de dos formas diferentes, en primer lugar, la captación de personas incautas que no tienen conocimiento sobre el ecosistema de las criptomonedas y desean realizar inversiones, con la promesa de obtener altos rendimientos; y por otro lado, aquellos que ya manejan información sobre el ecosistema cripto, aprovechándose los estafadores, de la irreversibilidad de las transacciones.
Para identificar si estamos en presencia de transacciones bajo el esquema ponzi, podemos detectarla a través de ciertas características, entre las que tenemos:
a) Ofrecimiento de un retorno de inversión, garantizando obtener una comisión o ganancia, aun cuando es evidente que el mercado de las criptomonedas generalmente es volátil;
b) Carencia de usabilidad y valor de algunas criptomonedas en el mercado;
c) Poca claridad sobre las personas que llevan la inversión.
Entre estas criptomonedas que manejan el esquema ponzi, se encuentra la popular OneCoin, la cual ha sido multada e investigada en diversidad de países alrededor del mundo.
Así también, encontramos la página web DoubleWay, que maneja un esquema piramidal, y su forma de generar ingresos es a través de referidos, a través de comisiones, su mayor tráfico proviene de países como Brasil, Colombia y Venezuela. Consiste en registrarse en la plataforma mediante un pago de 0,08 ETH (aproximadamente 11,3 dólares americanos), formando parte de un contrato inteligente en la plataforma de Ethereum, esta pirámide está compuesta de ocho (08) niveles, tal cual un esquema ponzi, los resultados lo obtienen los miembros más antiguos a través del smart contract, pasando los fondos de sus referidos directamente al usuario que le recomendó, o bien a los miembros más antiguos o los administradores del sitio web, quedando los últimos referidos, es decir, los que se encuentran en la base de la pirámide con un daño patrimonial.
Evita ser objeto de Estafa o Fraude realizando transacciones confiables, individualizando a la persona con quien hace la operación.
Si ha sido víctima de Estafa o Fraude con criptoactivos no dude en contactar a Abogados Especialistas en Investigación Criminal y Cyberdelitos.
Manténgase atento a nuestra próxima entrega de las Recomendaciones para realizar operaciones P2P con criptoactivos.
Equipo CRIPTOJURIS VENEZUELA!
